В Киеве раскрыта и уничтожена подпольная схема финансирования главарей «л/днр»,- СБУ

13 468 переглядів

Сотрудники СБУ совместно с фискальной службой разоблачили и блокировали механизм нелегальных финансовых операций с временно оккупированными террористами территориями.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

«Работники правоохранительных органов установили, что коммерсант вместе с сообщниками организовал незаконное перечисление денег через международные платежные системы из т.н. ДНР/ЛНР. На подконтрольной украинской власти территории он переводил электронные деньги в наличные, которые курьеры доставляли на временно оккупированные территории Донбасса. По информации спецслужбы, этот бизнес в “ДНР / ЛНР” контролировался главарями незаконных вооруженных формирований», – говорится в сообщении.

Во время обысков в киевском офисе дельца оперативники СБ Украины изъяли почти 120 тыс. долларов США и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую проведение сделок. По предварительным данным, ежеквартальный объем нелегальных перечислений составил полмиллиона американских долларов.

Открыто уголовное производство по ст. 200 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.